|
||
| 20 milyarlık yasa dışı transferin şifresi paralardaki seri numarasıymış | ||
| 'Hawala' isimli sistemle yasa dışı 20 milyar TL para transferi gerçekleştirip, komisyon aldığı belirlenen kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarından oluşan 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, transfer işlemini 5, 10 TL ile 1, 5 ve 10 dolar gibi paraların seri numarasının fotoğrafını teslim alacak kişilere gönderdikleri şifreli kontrol sistemiyle yaptığı ortaya çıktı. | ||
| Asayiş Haberi | ||
 |
||
Antalya'da 2 yıl önce, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Tefecilik', 'Dolandırıcılık', 'Yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. PARALARI ÇUVALLA GETİRMİŞLER
Ekipler A.K.'ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL'nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda iş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirledi.
YÖNTEMİN ADI 'HAWALA'Ekiplerin araştırmasında yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere söylediği belirlendi. Ekipler para transferinin 'Hawala' adı verilen yasa dışı yöntemle gerçekleştirildiğini tespit etti.
ŞİFRE: SERİ NUMARASIBu sisteme göre şüphelilerin şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasa dışı para transferinden yüzde 5 komisyon aldığı belirlendi.  20 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI TRANSFERYapılan araştırmalar sonrası 17 şüpheli geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL'yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2'si kadın 14 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi'ne sevk edildi. |
||
|
||
| Etiketler: 20, milyarlık, yasa, dışı, transferin, şifresi, paralardaki, seri, numarasıymış, |
|
09-04-2025
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet iddiası! CHP'li ismin hesabından 2 milyon lira aktarılmışBüşra Cin'in sır ölümünde suç aleti yatağın altında bulunduDEVA Partili İdris Şahin: Yaptığımız en büyük hatalardan biri CHP listelerinden seçime girmekBinlerce kişinin maaşı iptal edilecekAdaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.
