Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e TMSF

kayyum atandı.

19 şüpheliye yönelik operasyon İstanbul, Ankara,

Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde düzenlendi.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33

adrese baskın düzenlendi ve 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul  merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

19 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında yasa dışı bahis

suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı gerekçesiyle Klon

Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim'e TMSF kayyum olarak atandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının

Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı

Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini

Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarında yürütülen

soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan

inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme

hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen

gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin

bulunduğu tespit edildi. Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde

kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve

karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme

sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.

"SANAL POS ALTYAPISI SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ"

TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine

sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin

geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça

yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü

belirlendi..

"YOĞUN SAYIDA PARA TRANSFERİ YAPILDIĞI BELİRLENDİ"

Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde

çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük

tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli

bölümünün 00:00–06:00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih

aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün

içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın

olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği,

işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi

ibarelerin yer aldığı, söz konusu tespitler kuruluşun yasa dışı bahis

işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması

bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı

bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da, yine bizzat

Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNDU"

Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı

bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması,

transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı

yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca,

kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM

Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süreler

içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan

kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan

yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği hususlarının MASAK

raporlarında yer aldığı tespit edildi.

19 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak

üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye

yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edildi.

Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

BİR OPERASYON DAHA: 33 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Öte yandan futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında bir başka

operasyon daha gerçekleştirildi. 33 adrese düzenlenen baskınlarda 32

şüpheli yakalandı.

BAKAN GÜRLEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele

konusunda "sıfır tolerans" vurgusu yapmıştı. "Sistemi çözdük" ifadelerini

kullanan Bakan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı

yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde

kararlılıkla süreceğini söylemişti.