3,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden yalnızca

bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış

olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık

hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta

7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, tekstil

firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde

edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık

hareketlilik bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık

300 milyon liralık tutara bloke konulduğu kaydedildi.

100 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ ÖZEL NİTELİKLİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun

süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi. B.K'nin daha önce

dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve

yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Devam

eden operasyonda, B.K'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de

bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu

değerlendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARALAR AKLANDI

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını,

iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan

üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Para hareketlerinin

bilinçli şekilde parçalandığı, bu yöntemle takibin zorlaştırıldığı ifade

edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin "sazan sarmalı" yöntemiyle kurulan

paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve

kuyumculuk firmaları adı altında şirketler kurulduğu belirtildi. Kripto

varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden

sisteme sokulduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli

silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere

de el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yakalandığı operasyonla ilgili

soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan, adreslere yapılan operasyon kameralar tarafından da

saniye saniye kaydedildi. Bazı adreslerde yapılan aramalarda

uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde ele

geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Yetkililer, Türkiye'de son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında azalma

yaşanırken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen

nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti.

Ülke genelinde halen milyonları bulan patates hatların aktif olarak

kullanıldığını vurgulayan yetkililer, kişilerin istedikleri bankalarda

kolaylıkla ve sınırsız sayıda hesap açabilmesinin dolandırıcılık

suçlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Hiçbir düzenli geliri olmayan

kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit

edildiği, bu durumun son yıllarda büyük bir patlamaya yol açtığı

kaydedildi. Yetkililer ayrıca, bilhassa online alışverişlerde vatandaşların

son derece dikkatli olması gerektiğini belirterek, ev ve araç alım

satımlarında tarafların mutlaka bizzat bir araya gelmesinin büyük

önem taşıdığını vurguladı.