İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonunda

11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik tespit edildi.

7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 şahsa ait banka hesapları ve 2

şirket hissesine el konuldu.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı

üzerinden elde edilen geliri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla

akladıları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal

hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı

ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konulduğu

öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para

soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.

PARANIN İZİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN

KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR 

"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili

yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı

yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri

ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına

aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle

suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıkları

tespit edildi.

KARA PARA TRAFİĞİNDE 1,4 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK 

Yapılan mali incelemelerde şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar

lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma

çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah

operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere

Kırıkkale ve Kocaeli'ini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon

düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda,

mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 şahsa

ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduğu

duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak

devam ettiği kaydedildi.